证券代码：300247          证券简称：乐金健康           公告编号：2016－036




                   安徽乐金健康科技股份有限公司
                    关于聘任公司副总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召

开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议

案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》的有关规定，公司董事会同意聘任汪燕女士为公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司

同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。



    汪燕女士简历如下:

    汪燕女士：1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任

安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽

百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽乐健康科技股份有限公司，历

任公司财务部经理、财务部副总监、现任公司财务总监。

    截至本公告披露日，汪燕女士因股权激励持有本公司股票 230 万股，与其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    特此公告。

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证券代码：300247   证券简称：乐金健康          公告编号：2016－036



                                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2016 年 03 月 22 日




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