证券代码：300247               证券简称：乐金健康               公告编号：2016－040




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

次会议通知于 2016 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事

发出。本次会议于 2016 年 3 月 25 日上午以现场结合通讯会议方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长金道明先生

主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议

审议表决通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    同意公司与金道明、韩道虎分别向安徽中盛溯源生物科技有限公司(以下简

称“中盛溯源”)增资人民币 7,750.00 万元、4,133.33 万元、3,616.67 万元，

其 中 人 民 币 428.571 万 元 （ 新 进 股 东 按 比 例 ） 进 入 注 册 资 本 ， 人 民 币

15,071.429 万元进入中盛溯源资本公积金。本次增资完成后中盛溯源注册资本

变更为 1,428.571 万元，本次交易完成后，公司持有中盛溯源 15%的股权。

    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

    公司独立董事对本次对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核并表示认

可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信

息披露网站。

    因董事金道明属于关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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   本议案尚需提交股东大会审议。

   股东大会时间另行通知。



                                         安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2016 年 3 月 25 日




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