证券代码：300247          证券简称：乐金健康          公告编号：2016－041




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五

次会议通知于 2016 年 03 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，

并于 2016 年 03 月 25 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场

方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席

会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限

公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为公司此次对外投资暨关联交易事项各方均按照出资比

例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损

害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。不存在损害上市

公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。

    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    股东大会时间另行通知。



                                         安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                 监事会
                                                     2016 年 03 月 25 日




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