证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2016－046




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                        关于变更董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。




     鉴于董事张俊熹女士由于个人原因向公司董事会提出书面申请辞去非独立

董事职务。辞职后张俊熹女士不再公司担任任何职务。为保证公司董事会正常

运作，2016 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十八会议审议通过了《关于董事

辞职及补选第三届董事会董事的议案》同意提名韩道虎先生为公司第三届董事

会非独立董事候选人；具体内容详见 2016 年 3 月 23 日披露在中国证监会指定

创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的《第三届董事会第十八次会议决议的公

告》。

     公司于2016年4月18日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于董事

辞职及补选第三届董事会董事的议案》，韩道虎先生正式担任公司第三届董事

会非独立董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

     韩道虎简历：韩道虎先生，中国国籍，有澳大利亚国居留权。1986 年 9 月至

1990 年 7 月在镇江船舶学院（现江苏科技大学）本科学习。1990 年至 1998 年

在上海江南造船厂工作。1999 年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003

年至今创建安徽久工健业有限责任公司（原安徽久工科技实业有限责任公司）

任董事长。现还担任安徽和县农村商业银行股份有限公司董事。

     韩道虎先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至目前持有

本公司股票 38,772,000 股,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的



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情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形。

    特此公告。

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                                                          董事会


                                                      2016 年 4 月 18 日




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