证券代码：300247             证券简称：乐金健康         公告编号：2016－049




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

             第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届

董事会第二十一次会议通知于 2016 年 04 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知

等式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 04 月 21 日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《2016 年第一季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2016 年第一季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2016 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    同意公司《2016 年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果:       同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    二、审议通过《关于公司在境外成立全资子公司的议案》

    为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金在德国设立全资

子公司，注册资本 1000 万欧元。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立

的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办



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理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。具体内容详见同

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于公司在

境外成立全资子公司的公告》。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。

                                              安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                           董事会


                                                         2016 年 04 月 21 日




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