证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2016－054




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

           关于第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七

次会议通知于 2016 年 05 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2016 年 05 月 18 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会

议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的

议案》

    经审议，公司监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》等法律、法规和规范性文件及《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权

激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（草案）》）的规定，同意对

本次授予期权的股票期权行权价格和数量进行调整。

    此次调整后，本次授予的股票期权行权价格由原 20.75 元/股调整为 10.36

元/股，数量由原 300 万份调整为 600 万份。

    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》

    公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》确定授予股票期权的 2 名

激励对象名单进行了认真核查，认为：

    本次获授期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布

为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理


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委员会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法

（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期

权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划（草

案）》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励

计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草

案）》有关规定获授股票期权。

    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       3、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议

案》

    经审议，公司监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》等法律、法规和规范性文件及《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）的规定，同意对预

留部分限制性股票数量进行调整。

    经过本次调整，公司预留部分限制性股票数量由原 200 万股，调整为 400

万股。

    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       4、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议

案》

    公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》确定预留部分授予限制

性股票的 11 名激励对象名单进行了认真核查，认为：

    本次获授期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布

为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理

委员会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法

（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性

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股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划

（草案）》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股

票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计

划（草案）》有关规定获授预留部分限制性股票。

    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此决议。




                                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                              监事会
                                                  2016 年 05 月 18 日




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