证券代码：300247            证券简称：乐金健康         公告编号：2016－074




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议通知于 2016 年 08 月 08 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2016 年 08 月 18 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会

议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
    同意《2016 年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:       同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，实际控制人马绍琴承诺自限

制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的

限制性股票，其余90名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《安徽桑乐金股

份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意

公司为激励对象办理第一期解锁手续。

    表决结果:    同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    三、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担


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保的议案》

    公司全资子公司深圳卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）经营情况

良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上

述担保符合公司整体利益,同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公

司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，

担保期限自合同债务履行期起始日起两年。

    表决结果:   同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    四、审议并通过了《关于同意<安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（补充 2016 年 1-6 月财务

数据）>及其摘要的议案》。

    同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资

产 重组若干问题的规定》等相关法律法规及规范性文件的要求以及更新后的审

计报 告、备考审计报告等实际情况，对《安徽乐金健康科技股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修

订、补充和完善。

    具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告：《安徽乐

金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

（草案）及其摘要》。


    表决结果:   同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    五、审议并通过了《关于批准华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出

具本次交易相关的审计报告的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规以及本次交易实

施的需要，公司聘请具有从事证券期货业务资格的华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司及标的资产 2016 年 1-6 月的财务状况进行审计并出具了相


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应的审计报告、备考审计报告，董事会批准出具该等报告。

    具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告：《安徽乐

金健康科技股份有限公司 2015 年、2016 年 1-6 月备考财务报表审阅报告》，

《深圳市福瑞斯保健器材有限公司和上海瑞宇健身休闲用品有限公司 2014

年、2015 年、2016 年 1-6 月财务报表审计报告》。


    表决结果:    同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。




                                          安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                 监事会
                                                     2016 年 08 月 18 日




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