证券代码：300247            证券简称：乐金健康             公告编号：2016－087




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届

监事会第十九次会议通知于 2016 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式发出，并于 2016 年 10 月 27 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼

会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康

科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2016 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将公司《2016年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站

及指定媒体。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此公告。




                                                 安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2016 年 10 月 27 日



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