证券代码：300247           证券简称：乐金健康           公告编号：2016－096




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                第三届监事会第二十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届

监事会第二十次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式发出，并于 2016 年 11 月 15 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼

会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康

科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

       一、 审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议

案》

    为了更好地推进募集资金投资项目“产业并购与孵化资金项目募集资金的存

储和使用”的实施，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股份

有限公司实缴注册资本 7000 万元，用于“产业并购与孵化资金项目”。使用情况

符合《监管要求》及公司和独立财务顾问及专款开户银行签订的《募集资金三

方监管协议》的要求。

    表决结果:       同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
    特此公告。



                                           安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                  监事会
                                                    2016 年 11 月 15 日



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