证券代码：300247           证券简称：乐金健康           公告编号：2016－095



                   安徽乐金健康科技股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届

董事会第二十五次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知

等式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 11 月 15 日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：

       一、 审议通过《关于公司签署股权收购之意向协议》的议案

       公司拟与北京央广联合传媒投资有限公司（以下简称“目标公司”）签署

股权收购之意向协议，拟收购目标公司全部股权，目标公司主要从事传媒及健

康相关业务。

       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《公司关于签署

<股权收购意向协议>的公告》

    表决结果:       同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 1 票

       二、 审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本》的议

案》

       为了更好地推进募集资金投资项目“产业并购与孵化资金项目募集资金的

存储和使用”的实施，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股

份有限公司实缴注册资本 7000 万元，用于“产业并购与孵化资金项目”。使用情



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证券代码：300247          证券简称：乐金健康             公告编号：2016－095



况符合《监管要求》及公司和独立财务顾问及专款开户银行签订的《募集资金

三方监管协议》的要求。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此公告。

                                        安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               2016 年 11 月 15 日




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