证券代码：300247              证券简称：乐金健康       公告编号：2016－100




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   关于监事会换届选举的提示性公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



       安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届

满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司

监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监

事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如

下：

       一、第四届监事会的组成

       第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事

会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三

年。

       二、监事的选举方式

       本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与

拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使

用。

       三、监事候选人的推荐

       （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

       本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总

数 3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会

的监事候选人。

       （二）职工代表担任的监事的产生


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    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次监事换届选举的程序

    （一）推荐人应在本公告发布之日起至 2016 年 11 月 24 日前，按本公告约

定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时在本公司以及

人才市场等广泛搜寻监事人选。

    （二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候

选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司

股东大会审议。

    （三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

    （四）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规

定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应

须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行

监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

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       8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

       9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

       10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

       11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

       六、推荐人应提供的相关文件

       （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

       1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

       2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

       3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

       4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

       （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

       1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

       2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

       3、股票账户卡复印件（原件备查）；

       4、股份持有的证明文件。

       （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

       1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

       2、推荐人必须在 2016 年 11 月 24 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄

至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

       七、联系方式

       联系人：梁俊、张蔚心

       联系部门：证券部

       联系电话：0551-65329393

       联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

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    邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

    邮政编码：230088

    附件：安徽乐金健康科技股份有限公司第四届监事会候选人推荐书

    特此决议。




                                             安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                                    监事会


                                                       2016 年 11 月 21 日




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   附件：

                           安徽乐金健康科技股份有限公司

                                第四届监事会候选人推荐书

推荐人：                                      联系电话：

证券账户：                                    持股数量：

                                    监事候选人信息

姓名：                                        性别：

出生日期：                                    电话：

传真：                                        电子邮箱

任职资格（是/否符合
                         □是      □否            （请是或否前打“√”）
本公告规定的条件）



简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履
历，兼职情况、专业背
景、从业经验等，可另
附纸张。）




其他说明（注：指与上
市公司、持有上市公司
5%以上股份的股东或上
市公司控股股东及 实
际控制人是否存在关联
关系；持有上市公司股
份数量；是否受到中国
证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩
戒等，可另附纸张。）




推荐人（签名或盖章）：
                                                               日期：   年   月   日




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