证券代码：300247            证券简称：乐金健康         公告编号：2016－102




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

          关于第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

一次会议通知于 2016 年 11 月 30 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2016 年 12 月 5 日上午 10：00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召

开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议以现场方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据

《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会

提名韩梅、林军为公司第四届监事会监事候选人。将与 2016 年 12 月 2 日公司

职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

    以上被提名监事候选人的简历见附件，该议案尚须提交公司股东大会逐项
审议。
    表决结果：    同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。
                                           安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                                   监事会


                                                       2016 年 12 月 5 日

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附件：

                           监事候选人简历

    韩梅女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，人力资源

管理师职业资格，经济师职称。2005 年进入本公司，历任公司行政专员，人事

行政经理，总经办主任。现任本公司第三届监事会职工代表监事。韩梅女士未

持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监

事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。


    林军先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），任职项目经理；祥源控股集团有限责

任公司，任审计监察中心专业经理。2015 年进入本公司，任本公司投资发展部

经理。林军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法

规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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