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                   安徽乐金健康科技股份有限公司

           关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



       根据《中华人民共和国公司法》和《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》、《安徽乐金健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，安

徽乐金健康科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决定于 2016 年 12

月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、会议召集人：安徽乐金健康科技股份有限公司董事会。

    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议

通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

       3、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日下午 14：30。

    （2）网络投票时间：2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 22 日，其中：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2016 年 12 月 21 日 15：00-2016 年 12 月 22 日 15：00 期间的任意时

间。

       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方

式。

       5、股权登记日：2016 年 12 月 15 日


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       6、会议出席对象

       ①至 2016 年 12 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人(授权委托书见附件三)出席和参加表决，

该股东代理人可以不必是公司的股东；

       ②本公司董事、监事、高级管理人员；

       ③本公司聘请的见证律师。

       7、会议召开地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽乐金健康科技股份有

限公司证券部。

        二、会议审议议案

       本次会议审议的提案分别由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监

事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如

下：

       1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议

案》

       1.1 选举第四届董事会独立董事

       ①选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独立董事；

       ②选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立董事；

    ③选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独立董事。

       1.2 选举第四届董事会非独立董事

       ④选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非独立董事；

       ⑤选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非独立董事；

       ⑥选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非独立董事；

       ⑦选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独立董事；

       ⑧选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非独立董事；

       ⑨选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独立董事；

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    以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式逐项表决，其中独立董事与

非独立董事的表决分开进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交

所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

    2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

    2.1 选举候选人韩梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

    2.2 选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

    本议案选举非职工监事采取累积投票制的方式进行，以上非职工代表监事

候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共

同组成第四届监事会。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    ①法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡

复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件

（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的

深圳证券账户卡办理登记手续；

    ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

理登记手续；

    ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登

记表》（见附件二），以便登记确认。

    2、登记时间: 2016 年 12 月 17 日-2016 年 12 月 18 日，上午 9:00-

11:00，下午 14:30-16:30。

    3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽乐金健康科技股份有限公

司证券部。

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    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    电话：0551-65329393    传真：0551-65847577

    联系人：梁俊、张蔚心

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                 安徽乐金健康科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2016 年 12 月 05 日




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附件一

                            网络投票的操作流程

         本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

    一、      通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、     投票代码：【365247】；投票简称:【乐金投票】。

    2、     议案设置及意见表决

 （1） 议案设置：

                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号                         议案                             议案编码

  议案 1        关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事
                候选人的议案
    1.1         选举第四届董事会独立董事
    ①          选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独立董 1.01
                事
    ②          选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立董 1.02
                事；
    ③          选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独立董 1.03
                事。
   1.2          选举第四届董事会非独立董事
    ④          选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非独立 2.01
                董事；
    ⑤          选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非独立 2.02
                董事；
    ⑥          选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非独立 2.03
                董事；



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    ⑦         选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独立董 2.04
               事
   ⑧          选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非独立 2.05
               董事；
   ⑨          选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独立董 2.06
               事
  议案 2       关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
               工代表监事候选人的议案
  2.1          选举候选人韩梅女士为公司第三届监事会非职工监 3.01
               事；
  2.2          选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工监 3.02
               事。

   （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数

    对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的每个议

案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

                   投给候选人的选举票数                          填报
                     对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
                     对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                           …                                    …
                         合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  1)选举独立董事（如议案 1.1，有 3 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2)选举非独立董事（如议案 1.2，有 6 位候选人）

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  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3)选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东

代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当

日）下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

   四、网络投票其他注意事项

   1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

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易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效

投 票结果为准。

   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。




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        附件二

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           关于召开 2016 年第二次临时股东大会股东参会登记表


姓 名                            身份证号

股东账号                         持 股 数

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮 编

是否本人参会                     备 注




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附件三

                                      授权委托书

    致：安徽乐金健康科技股份有限公司


    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽乐金健康科技股份

有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决

权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    委托人对受托人的指示如下：
  议案序号                              议案                表决意见

  议案 1           关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 /
                   董事候选人的议案
  1.1              选举第四届董事会独立董事                 /

  ①               选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独 同意     股

                   立董事
  ②               选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立 同意     股

                   董事；
  ③               选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独 同意     股

                   立董事。
  1.2              选举第四届董事会非独立董事               /

  ④               选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非 同意     股

                   独立董事；
  ⑤               选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非 同意     股

                   独立董事；
  ⑥               选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非 同意     股

                   独立董事；
  ⑦               选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独 同意     股



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                   立董事
  ⑧               选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非 同意               股

                   独立董事；
  ⑨               选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独 同意               股

                   立董事
  议案 2           关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 /
                   非职工代表监事候选人的议案
  2.1              选举候选人韩梅先生为公司第三届监事会非职 同意               股

                   工监事；
  2.2              选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职 同意               股

                   工监事。



委托股东姓名及签章 ：________________________________

身份证或营业执照号码：_______________________________

委托股东持股数：_____________________________________

委托人股票账号：_____________________________________

受托人签名:__________________________________________

受托人身份证号码:____________________________________

委托日期:____________________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                              授权人：__________________

                                                      年    月      日




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