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                     安徽乐金健康科技股份有限公司
              关于第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议通知于 2016 年 11 月 30 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位
董事发出。本次会议于 2016 年 12 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生
主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议
审议表决通过如下决议：

       一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据
《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事
会提名金道明、俞君英、韩道虎、金浩、赵世文、汪燕、张大林、汪渊、周逢
满九人为公司第四届董事会董事候选人，其中张大林、汪渊、周逢满为第四届
董事会独立董事候选人。

    以上各被提名(独立)董事候选人的简历见附件，该议案尚须提交公司股东
大会审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员，其中独立董事候选人
尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董
事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

    公司独立董事张大林、汪渊、周逢满对本议案发表了独立意见，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    二、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2016 年 12 月 22 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，
详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

    鉴于公司生产经营需要，董事会同意公司向中国民生银行合肥分行申请综
合授信额度人民币 50,000,000 元（伍仟万元整），用于补充公司流动资金需
求，授信期限一年。

    同时提请董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资
项下的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票




    特此决议。




                                                 安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2016 年 12 月 5 日
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附件：

                         被提名(独立)董事候选人简历

    金道明先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经
济师。1995 年以前从事个体经营，1995 年创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任
公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经理，合肥南亚桑拿
设备股份有限公司董事长、总经理。现任本公司第三届董事会董事长、总经
理。金道明先生持有本公司股票 116,178,800 股，占公司总股本的 14.44%，是
公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规
定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。

     俞君英，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国境外居留权，博士
学历。2003.1-2009.3 年任职于美国威斯康星大学，威斯康星州国家灵长类动
物研究中心助理研究员（博士后）、助理科学家、副科学家。2009.4-2015.10
就职于美国细胞动力学国际有限公司，任高级研究员、高级主管。2016.01-至
今，任中国安徽中盛溯源生物科技有限公司首席科学家，董事长。俞君英女士
获授股票期权数量 400 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《深圳证券交所股票上市规则》及其他有关规定关于董事任
职资格的规定, ，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。

    赵世文先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济
师。曾任中国石化胜利油田分公司企业管理处副科长，香港春源集团华北地区
销售总监，云南白药集团北京分公司副经理，清华成伟管理顾问公司合伙人、
副总经理，深圳市人力资源管理协会常务理事，合肥南亚桑拿设备股份有限公
司副总经理。现任深圳埃肯管理咨询有限公司执行董事，本公司第三届董事会
董事。赵世文先生持有本公司股票 1,180,000 股，占公司总股本的 0.147%。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及
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其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

       汪燕女士：1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任
安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽
百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，
历任公司财务部经理、财务部副总监。现任公司副总、财务总监、第三届董事
会董事。汪燕女士因股权激励持有公司股票 4,600,000 股，占公司总股本的
0.572%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

       韩道虎先生，中国国籍，有澳大利亚国居留权。1986 年 9 月至 1990 年 7
月在镇江船舶学院（现江苏科技大学）本科学习。1990 年至 1998 年在上海江
南造船厂工作。1999 年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003 年至今创
建安徽久工健业有限责任公司（原安徽久工科技实业有限责任公司）任董事
长。现任公司第三届董事会董事。韩道虎先生持有本公司股票 77,544,000 股，
占公司总股本的 9.64%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。

       金浩，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历。2011
年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，现任公司研发部总监职位。金浩先生
持有公司股份 22,318,752 股，占公司总股本的 2.77%。为公司控股股东及实际
控制人金道明先生、马绍琴女士之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相
关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。

       张大林先生：中国国籍，1968 年 8 月出生，研究生学历，执业律师。主要
执业领域为金融证券、公司及房地产法律业务，曾先后为安徽铜都铜业股份有
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限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份
有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家
上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务，曾任安徽江南化工股份有限
公司独立董事。现任安徽天禾律师事务所执行合伙人、黄山科宏生物香料股份
有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事资格。张大
林先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    汪渊先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958 年 3 月出生，硕士，
教授，博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任,兼任中
国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事，中国生物
化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学
学会副理事长。汪渊先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市
公司独立董事资格证书。现任公司第三届董事会独立董事。汪渊先生未持有本
公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相
关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。

    周逢满先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生
在读，中国注册会计师、土地估价师。1988 年参加工作，历任安徽省古泉啤酒
厂财务处会计、主办会计、副处长职务。现任中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人及安徽分所负责人，兼任安徽省总会计师学会副会长、安徽省
注册会计师协会常务理事、昆山新莱洁应用材料股份有限公司独立董事。已取
得独立董事任职资格证书。周逢满先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其
他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
证券代码：300247        证券简称：乐金健康            公告编号：2016－101


《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第   3.2.3   条所规定的情形。