证券代码：300247           证券简称：乐金健康             公告编号：2016－108




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

            关于第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议通知于 2016 年 12 月 12 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2016 年 12 月 22 日上午 10：00 时在安徽乐金健康科技股份有限公司三楼会议

室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监

事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金

健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议以现场方式审议并通过了如下

议案：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    选举晏超先生为公司第四届监事会主席。


    晏超先生简历见附件。


    表决结果：      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此公告。




                                                安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                                       监事会


                                                          2016 年 12 月 22 日



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证券代码：300247         证券简称：乐金健康         公告编号：2016－108



附件：



    晏超先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年参

加工作，曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公司市场推广部经理，2010 年 5 月入

职安徽桑乐金股份有限公司，现任本公司国内营销中心市场部经理、第三届监

事会监事。晏超先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法

律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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