证券代码：300247            证券简称：乐金健康            公告编号：2017－009




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届

董事会第二次会议通知于 2017 年 04 月 04 日以电话、电子邮件、书面通知等式

向各位董事发出。本次会议于 2017 年 04 月 14 日上午以现场方式召开。本次会

议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决

通过如下决议：

    一、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》
    董事会听取了总经理金道明先生所作《2016年度总经理工作报告》，认为

2016年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2016年

度的经营目标，并结合公司实际情况部署了 2017年的工作。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
    《2016 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露

网站公告的《公司 2016 年度报告》 全文中的相关内容。

    公司现任独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生向董事会递交

《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职，具

体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果:         同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

                                       1
证券代码：300247         证券简称：乐金健康            公告编号：2017－009



    该报告将提交 2016 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》
    同意《2016 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站

及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告及其摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2016 年度利润分配的预案》
    以现有公司总股本 804,698,313 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现

金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 24,140,949.39（含税）。

    独立董事对该事项发表了独立意见。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》
    《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制

真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证

券监管部门的要求。


    《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》详见披露于中国证监会指定创


                                    2
证券代码：300247            证券简称：乐金健康           公告编号：2017－009



业板信息披露网站公告中的相关内容。


    公司独立董事对《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了独立意

见；公司监事会对《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了核查意

见。


    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


       本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


       七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
       公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司

募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用

合法合规；公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    董事会认为本年度公司募集资金的存放和使用合法合规，独立董事对此发

表了独立意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2016 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告。


    《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监

事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


       本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


       八、审议通过《关于卓先实业 2016 年度盈利预测实现情况的议案》
    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2016

年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承诺得到

了有效履行。

                                       3
证券代码：300247            证券简称：乐金健康             公告编号：2017－009



    表决结果:         同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    九、审议通过《关于久工健业 2016 年度盈利预测实现情况的议案》
    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的安徽久工健业有限责任公司

2016 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承

诺得到了有效履行。


    表决结果:         同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


   十、《关于上海瑞宇、深圳福瑞斯 2016 年度盈利预测实现情况的议案》


    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的上海瑞宇、深圳福瑞斯 2016 年

度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承诺得到了

有效履行。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


   十一、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》


    决定于 2017 年 5 月 5 日（周五）召开 2016 年度股东大会，审议以上需由

股东大会审议通过的议案。

    表决结果:         同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。

                                                 安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2017 年 04 月 14 日




                                       4