证券代码：300247             证券简称：乐金健康          公告编号：2017－010




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议通知于 2017 年 04 月 04 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2017 年 04 月 14 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式

召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    表决结果:        同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》
    经审议，监事会认为：公司《2016 年度报告》及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准

确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现

参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司

2016 年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。


    表决结果：       同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告及其摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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    三、审议通过《2016 年度利润分配的预案》
    以截至到现在的公司股份总数 804,698,313 股为基数，向全体股东按每 10

股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 24,140,949.39 元

（含税）。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。


    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建

立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公

司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制体系建立、完善和运行的实际情况。


    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务

备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对


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募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资

金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划

实施。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》


    公司监事会近日收到非职工代表监事林军先生的书面辞职报告，林军先生

因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后

不在公司担任其他职务。林军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任

监事填补其空缺后生效,在此期间，林军先生将继续履行其监事职责。

   由于林军先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常

运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名范飞先生（简

历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公

司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之

日止。简历请见附件一。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    特此决议。




                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2017 年 04 月 14 日




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附件一：

   范飞先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于惠

而浦（中国）股份有限公司制造中心。现任本公司行政人事经理。范飞先生未

持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监

事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。




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