证券代码：300247              证券简称：乐金健康         公告编号：2017－016




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届

董事会第三次会议通知于 2017 年 04 月 21 日以电话、电子邮件、书面通知等形

式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 04 月 26 日上午以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明

先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《2017 年第一季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2017 年第一季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2017 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    同意公司《2017 年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。

                                             安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                           董事会


                                                         2017 年 04 月 26 日

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