乐金健康：2016年年度股东大会决议公告2017-05-05
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－018
安徽乐金健康科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开会议时间：2017 年 05 月 05 日（星期五）下午 14：30。
（1）现场会议召开时间：2017 年 05 月 05 日（星期五）下午 14：30 开
始。
（2）网络投票时间：2017 年 05 月 04 日-2017 年 05 月 05 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
05 月 05 日上午 9:30-11:30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2017 年 05 月 04 日下午 15：00-2017 年 05 月
05 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号，安徽
乐金健康科技股份有限公司总部三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或
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“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长金道明。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份数 170,597,352
股，占公司有表决权股份总数 804,698,313 股的 21.2002%，其中:
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份数
170,586,952 股，占公司有表决权股份总数的 21.1989%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表
股份数 10,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
3、单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东（以下简称“中小股
东”）共 3 人，代表股份 10,400 股，占公司股份总数的 0.0013%
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等人士出席了
本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（三）、审议通过了《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（四）、审议通过了《2016 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（五）、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（六）、审议通过了《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（七）、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
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中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（八）、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 170,597,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证本次会议并出具了法律意
见书，法律意见书认为：乐金健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度
股东大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司2016
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2017 年 05 月 05 日
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