证券代码：300247         证券简称：乐金健康          公告编号：2017－021




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四

届董事会第四次会议通知于 2017 年 05 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等

方式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 05 月 19 日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期

解锁条件成就的议案》。

    董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

设定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，符合第一个解锁期解锁

的资格条件。根据 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照

激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。具体内容

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司限制性股票

激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。


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证券代码：300247         证券简称：乐金健康             公告编号：2017－021



    因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简

称“《股票期权激励计划》”）授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验

室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个行权期的行权

条件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考核不合格，则

其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激

励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 2,100,000

份。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注

销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                              安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                        2017 年 05 月 19 日




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