证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2017－022




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次

会议通知于 2017 年 05 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2017 年 05 月 19 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式

召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：



    一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期

解锁的议案》。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象解锁资格合法有

效，满足公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的

预留授予部分第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理预留授予部分

第一个解锁期解锁手续。

   本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    监事会认为，因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草

案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）授予的激励对象俞君英、张颖第一个

行权期因实验室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个


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行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考

核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此

公司将注销激励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权

合计 2,100,000 份。董事会本次关于注销激励对象所持已获授但尚未行权的部分

股票期权的程序符合相关规定，同意公司注销本次股份。

   本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    特此公告。




                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2017 年 05 月 19 日




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