证券代码：300247           证券简称：乐金健康         公告编号：2017－026



                    安徽乐金健康科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四届

董事会第五次会议通知于 2017 年 05 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等方

式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 05 月 25 日上午以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先

生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审

议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    鉴于公司生产经营需要，董事会同意公司向合肥科技农村商业银行蜀山支行
申请综合授信额度人民币 80,000,000 元（捌仟万元整）,用于补充公司流动资
金需求，授信期限一年。
    同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下
的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 05 月 25 日