证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2017－034



                    安徽乐金健康科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四届

董事会第六次会议通知于 2017 年 06 月 22 日以电话、电子邮件、书面通知等方

式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 07 月 04 日上午以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先

生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审

议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。
    为支持和促进全资子公司业务发展，公司决定以现金出资的方式向全资子公
司 Saunalux GmbH Products &Co.KG（以下简称“Saunalux”）增资 100 万欧元，
并计入全资子公司注册资本。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向全资子公司增资的公告》。
   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    特此公告。



                                            安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 07 月 04 日