证券代码：300247         证券简称：乐金健康         公告编号：2017－051




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四

届董事会第十次会议通知于 2017 年 08 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等

方式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 08 月 21 日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过了《公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

    同意《2017 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于证监会指定创业板信

息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

   《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立

董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政


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府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执

行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响

公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公

司及中小股东利益的情况。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                          安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                董事会
                                                    2017 年 08 月 21 日




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