证券代码：300247         证券简称：乐金健康         公告编号：2017－052




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

会议通知于 2017 年 08 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2017 年 08 月 21 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式

召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理

变更， 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。

    本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




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证券代码：300247   证券简称：乐金健康           公告编号：2017－052


                                  安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                         监事会
                                             2017 年 08 月 21 日




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