证券代码：300247         证券简称：乐金健康       公告编号：2017－055




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第

四届董事会第十一次会议通知于2017年09月07日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各位董事发出。本次会议于2017年09月12日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明

先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过了《关于以现金收购北京央广联合传媒投资有限公司部分股

权的议案》

    董事会认为，本次交易符合公司战略发展的需要，有利于增强公司核心竞

争力，交易定价公允、合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及

其股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司先以自有资金 20,000 万元收

购黄勇伟、黄婷婷和黄勇伟、黄婷婷共同持股的隆化佳达企业管理咨询中心持

有的北京央广联合传媒投资有限公司的 21%股权。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以现金收购北京央广联合传媒投资

有限公司部分股权的公告》。

    表决结果：8 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

    特此公告。


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证券代码：300247   证券简称：乐金健康          公告编号：2017－055




                                  安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                        董事会
                                            2017 年 09 月 12 日




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