证券代码：300247          证券简称：乐金健康          公告编号：2017－067




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四

届董事会第十三次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 10 月 24 日上午以现场结合通讯的

方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金

道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：


    一、审议通过《2017 年第三季度报告》


    经审议，全体董事认为公司编制《2017 年第三季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2017 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    同意公司《2017 年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》


    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017


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证券代码：300247           证券简称：乐金健康             公告编号：2017－067



年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。


    三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》


    公司决定于 2017 年 11 月 10 日（周五）召开 2017 年第一次临时股东大

会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此决议。



                                                安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017 年 10 月 24 日




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