证券代码：300247           证券简称：乐金健康         公告编号：2017－068




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次

会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2017 年 10 月 24 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式

召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2017 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将公司《2017 年第三季度报告》全文刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体。


    表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。


    二、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》


    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017

年度审计机构，聘期一年。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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证券代码：300247         证券简称：乐金健康             公告编号：2017－068



    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。



                                              安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2017 年 10 月 24 日




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