证券代码：300247           证券简称：乐金健康           公告编号：2018－017




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次

会议通知于 2018 年 04 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2018 年 04 月 24 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式

召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
    经审议，监事会认为：公司《2017 年度报告》及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准

确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现

参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司

2017 年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。


    表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告及其摘要需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

                                    1
证券代码：300247          证券简称：乐金健康          公告编号：2018－017



    三、审议通过《2017 年度利润分配的预案》
    以截至到现在的公司股份总数 804,542,313 股为基数，向全体股东按每 10

股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 24,136,269.39 元

（含税）。

    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。


    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建

立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公

司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制体系建立、完善和运行的实际情况。


    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务

备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对


                                   2
证券代码：300247           证券简称：乐金健康       公告编号：2018－017



募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资

金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划

实施。

    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充

流动资金的议案》


    监事会同意公司拟变更 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——“综

合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5000 万元永久补充流动资金。


    具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>

的议案》


    经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规

占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联

方使用的情形。审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核

报告。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


                                    3
证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2018－017



    九、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》


    监事会同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2018 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果: 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 04 月 24 日




                                    4