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                   安徽乐金健康科技股份有限公司

               关于召开 2017 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



       安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 24

日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年

度股东大会的议案》，董事会定于 2018 年 05 月 15 日召开公司 2017 年年度股东

大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

       2、股东大会召集人：安徽乐金健康科技股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通

过，决定于 2018 年 05 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，会议召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2018 年 05 月 15 日（星期二）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：2018 年 05 月 14 日至 2018 年 05 月 15 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年

05 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 05 月 14

日下午 15：00 至 2018 年 05 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方

式。


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    6、股权登记日：2018 年 05 月 04 日（周五）。

    7、会议出席对象

    ①截至 2018 年 05 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

    ②本公司董事、监事和高级管理人员；

    ③本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，安徽乐金健康科技

股份有限公司证券部。

        二、会议审议事项

    本次会议审议的议案分别由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事

会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议审议的议案如

下：

    1、《2017 年度董事会工作报告》 ；

    独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议 ；

    2、《2017 年度监事会工作报告》 ；

    3、《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》 ；

    4、《2017 年度利润分配的预案》 ；

    5、《2017 年度财务决算报告》 ；

    6、《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》 ；

    7、《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》 ；

       8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》 ；

    9、《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的

议案》 ；

    10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 ；

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    11、《关于变更董事的议案》

    11.01 选举孙增明先生为公司第四届董事会非独立董事

    11.02 选举卫熹先生为公司第四届董事会非独立董事

    以上议案内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    以上议案已于 2018 年 04 月 24 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四

届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 04 月 24 日于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    三、提案编码
                                                                   备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
     1.00               《2017 年度董事会工作报告》                 √
     2.00               《2017 年度监事会工作报告》                 √
     3.00           《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》           √
     4.00               《2017 年度利润分配的预案》                 √
     5.00                《2017 年度财务决算报告》                  √
                   《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证
     6.00                                                           √
                                    报告》
                    《2017 年度内部控制有效性自我评价报
     7.00                                                           √
                                     告》
                   《关于控股股东及其他关联方资金占用情况
     8.00                                                           √
                               专项审核报告》
                   《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募
     9.00                                                           √
                       集资金永久补充流动资金的议案》
     10.00          《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议            √


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                                      案》
 累计投票议案
     11.00                 《关于变更董事的议案》           应选人数 2 人
                   选举孙增明先生为公司第四届董事会非独立
     11.01                                                       √
                                      董事
                   选举卫熹先生为公司第四届董事会非独立董
     11.02                                                       √
                                       事

    四、现场会议登记办法

    （一）、登记方式

    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账

户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授

权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

    2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人

股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定

代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人

应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公

章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。

    3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细

填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印

件，以便登记确认。（传真或信函以 2018 年 05 月 11 日 16:30 前送达证券部办

公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席

会议时携带上述材料原件）。

    （二）、现场登记时间: 2018 年 05 月 11 日上午 9:00-11:00、下午

14:30-16:30。

    （三）、现场登记地点：安徽乐金健康科技股份有限公司 3 楼证券部。

    （四）、会议联系方式



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      联 系 人：张蔚心、徐守号

      联系电话：0551-65329393

      传     真：0551-65847577

      通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号安徽乐金健康科技股份有限

公司 3 楼证券部。

    （五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

    （六）注意事项：

    1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    2、公司不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《安徽乐金健康科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

    2、《安徽乐金健康科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

    3、深交所要求的其他文件



    特此公告。

                                               安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       2018 年 4 月 24 日




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附件一

                           网络投票的操作流程

         本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

  （1）投票代码为：“365247”。

  （2）投票简称为：“乐金投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

    表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
                                                                   备注
   提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
     1.00                《2017 年度董事会工作报告》                √
     2.00                《2017 年度监事会工作报告》                √
     3.00           《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》           √
     4.00                《2017 年度利润分配的预案》                √
     5.00                 《2017 年度财务决算报告》                 √
                   《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证
     6.00                                                           √
                                     报告》
                    《2017 年度内部控制有效性自我评价报
     7.00                                                           √
                                      告》
     8.00          《关于控股股东及其他关联方资金占用情况           √


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                                  专项审核报告》
                    《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募
       9.00                                                           √
                          集资金永久补充流动资金的议案》
                     《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议
       10.00                                                          √
                                       案》
 累计投票议案
       11.00                 《关于变更董事的议案》              应选人数 2 人
                    选举孙增明先生为公司第四届董事会非独立
       11.01                                                          √
                                       董事
                    选举卫熹先生为公司第四届董事会非独立董
       11.02                                                          √
                                        事



（2）填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案

组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0

票。

    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                           填报
         对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                ......                                  ......
                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数

        各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）



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       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       （二）、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：为 2018 年 05 月 15 日（周二）的交易时间，即上午 9:30-

11:30 和 下午 13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

       （三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 05 月 14 日（现场股东大会召开

前一日）15:00，结束时间为 2018 年 05 月 15 日（现场股东大会结束当日）

15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二

                                     授权委托书

    兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席安徽乐金健康科技股份有

限公司 2018 年 05 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人/本公司依

照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人

可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人对受托人的指示如下：
                                                                  同    反    弃
                                                       备注
                                                                  意    对    权
提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                    目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                                  √
                           提案
非累积投
 票提案
  1.00       《2017 年度董事会工作报告》                √
  2.00       《2017 年度监事会工作报告》                √
            《2017 年度报告及 2017 年度报告
  3.00                                                  √
                          摘要》
  4.00       《2017 年度利润分配的预案》                √
  5.00        《2017 年度财务决算报告》                 √
           《关于募集资金年度存放与使用情
  6.00                                                  √
                      况的鉴证报告》
            《2017 年度内部控制有效性自我
  7.00                                                  √
                        评价报告》
           《关于控股股东及其他关联方资金
  8.00                                                  √
                   占用情况专项审核报告》
  9.00     《关于变更募集资金投资项目暨使               √


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           用部分募集资金永久补充流动资金
                         的议案》
           《关于续聘公司 2018 年度审计机
 10.00                                               √
                        构的议案》
累计投票
  议案
 11.00             《关于变更董事的议案》                 应选人数 2 人
           选举孙增明先生为公司第四届董事
 11.01                                               √
                       会非独立董事
           选举卫熹先生为公司第四届董事会
 11.02                                               √
                        非独立董事

说明：
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划
“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章， 法定代表人需签字。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：                               委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：                           受托日期及期限： 年     月    日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。




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附件三

                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                   2017 年年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                            持股数量

出席会议人员姓名                    是否委托

代理人姓名                          代理人身份证

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码




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