证券代码：300247          证券简称：乐金健康           公告编号：2018－028




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一

次会议通知于 2018 年 04 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2018 年 04 月 26 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议

的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2018 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为公司编制《2018 年第一季度报告》的程序符合有关法

律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2018 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。同意公司《2018 年第一季度报告》刊登于中国证监会指定创业板

信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2018 年 04 月 26 日