证券代码：300247            证券简称：乐金健康        公告编号：2018－027




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届

董事会第十七次会议通知于 2018 年 04 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等

形式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 04 月 26 日上午以现场结合通讯的方

式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《2018 年第一季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2018 年第一季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2018 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。同意公司《2018 年第一季度报告》刊登于中国证监会指定创业

板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

    因公司生产经营需要，董事会同意公司向中国建设银行贵池路支行申请综

合授信额度人民币 30,000,000.00 元（叁仟万元整）,用于补充公司流动资金

需求，授信期限一年。



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    同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下

的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在

授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                         董事会


                                                       2018 年 04 月 26 日




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