证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2018－034




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二

次会议通知于 2018 年 05 月 21 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2018 年 05 月 25 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议

的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期

解锁条件成就的议案》。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象解锁资格合法有

效，满足公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的

预留授予部分第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理预留授予部分

第二个解锁期解锁手续。

   本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    特此公告。




                                            安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 05 月 25 日


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