证券代码：300247           证券简称：乐金健康         公告编号：2018－041



                   安徽乐金健康科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四届

董事会第十九次会议通知于 2018 年 06 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等

方式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 06 月 19 日上午以现场结合通讯表决

的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金

道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会

议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    鉴于公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行合肥分行申请综合授信
额度人民币 30,000,000 元（叁仟万元整）,用于补充公司流动资金需求，授信
期限一年。
    同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下
的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2018 年 06 月 20 日