乐金健康：第四届董事会第二十次会议决议公告2018-07-21
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－050
安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届
董事会第二十次会议通知于 2018 年 07 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等
式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 07 月 20 日上午以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明
先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于变更董事的议案》
公司非独立董事赵世文先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事
会非独立董事职务及审计委员会委员职务；非独立董事汪燕女士因个人原因申
请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及薪酬和考核委员会、战略
委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董
事会提名委员会提名吕向阳先生、张加祥先生为第四届董事会非独立董事候选
人，同时选举吕向阳先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会、战略委员会
委员，选举张加祥先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东
大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指
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定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 8 月 7 日（星期二）召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2018 年 07 月 20 日
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附件
吕向阳先生简历：
吕向阳先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年与张长虹共
同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷集团前身），一直担任公司董事长。现
任融捷集团董事长，并担任融捷股份（002192.SZ）董事长、总经理；比亚迪股
份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商
会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务。
吕向阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
张加祥先生简历：
张加祥先生：1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，
会计师。曾在安徽省无为县供销社工作；1995 年加入融捷投资控股集团有限公
司，历任内审部总经理、财务负责人、经营总监；2009 年至今担任融捷投资控
股集团有限公司财务总监。现任融捷投资控股集团有限公司董事、副总裁、财
务总监。
张加祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
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