安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事

     关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为安
徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、
全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第二十次会议相关事项进行
了认真审议并发表了如下独立意见：

    一、关于变更董事的独立意见

    经审阅董事候选人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章
程》 等相关法律法规规定的任职条件，具备担任相应职位的资格和能力。不存
在相关法规和章程中规定的不适合担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
    议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
    同意提名吕向阳先生、张加祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
同意提交股东大会审议。




                                     独立董事：周逢满 张大林 汪渊

                                      安徽乐金健康科技股份有限公司

                                               2018年07月20日