证券代码：300247           证券简称：乐金健康         公告编号：2018－053



                   安徽乐金健康科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”） 第四届

董事会第二十一次会议通知于 2018 年 07 月 28 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 08 月 02 日上午以现场结合通讯的

方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道

明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会

议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保
的议案》

    公司全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）经

营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。

上述担保符合公司整体利益,同意公司为福瑞斯向中国银行股份有限公司深圳布

吉支行申请人民币 4000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务

履行期起始日起一年。

    待董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同福瑞斯具

体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或

子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请综合授
信额度暨公司提供担保的公告》。
证券代码：300247          证券简称：乐金健康         公告编号：2018－053


   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2017 年 08 月 02 日