证券代码：300247          证券简称：乐金健康         公告编号：2018－058




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                        关于变更董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

 载、 误导性陈述或重大遗漏。




    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事

赵世文先生、汪燕女士的书面辞职申请。因个人原因，赵世文先生申请辞去公

司第四届董事会非独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务；汪燕女士申

请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会薪酬和考核委员会、战略

委员会委员职务。赵世文先生辞职后将不再担任公司任何职务，汪燕女士辞职

后继续担任公司副总经理、财务总监职务，公司董事会对赵世文先生、汪燕女

士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指

引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过

《关于变更董事的议案》，同意提名吕向阳先生、张加祥先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时

自股东大会审议通过吕向阳先生为公司董事后正式当选第四届董事会薪酬和考

核委员会委员及第四届董事会战略委员会委员，自股东大会审议通过张加祥先

生为公司董事后正式当选第四届董事会审计委员会委员。

    2018 年 08 月 07 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于变更董事的议案》，吕向阳先生、张加祥先生正式出任公司第四届董事会
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非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

    吕向阳先生、张加祥先生简历见附件。

    特此公告。




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                                                                     董事会

                                                         2018 年 08 月 07 日
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附件：


    吕向阳先生简历：


    吕向阳先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年与张长

虹共同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷集团前身），一直担任公司董事

长。现任融捷集团董事长，并担任融捷股份（002192.SZ）董事长、总经理；比

亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东

安徽商会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务。


   吕向阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。


    张加祥先生简历：


    张加祥先生：1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，

会计师。曾在安徽省无为县供销社工作；1995 年加入融捷投资控股集团有限公

司，历任内审部总经理、财务负责人、经营总监；2009 年至今担任融捷投资控

股集团有限公司财务总监。现任融捷投资控股集团有限公司董事、副总裁、财

务总监。


    张加祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。