安徽乐金健康科技股份有限公司

                    离任董监高持股及减持承诺事项的说明



       安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事赵
世文先生、汪燕女士的书面辞职申请。因个人原因，赵世文先生申请辞去公司第四
届董事会非独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务；汪燕女士申请辞去公司
第四届董事会非独立董事、第四届董事会薪酬和考核委员会、战略委员会委员职
务。赵世文先生辞职后将不再担任公司任何职务，汪燕女士辞职后继续担任公司副
总经理、财务总监职务，公司董事会对赵世文先生、汪燕女士担任董事期间为公司
做出的贡献表示衷心的感谢！
       赵世文先生、汪燕女士上述职务原定任期至第四届董事会届满之日 2019 年 12
月 22 日止。截至本公告发布之日，赵世文先生直接持有公司股份 1,180,000 股，
汪燕女士直接持有公司股份 2,587,500 股。除此之外，其他关联人未持有公司股
份。
       根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
  （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
  （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
  （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务
指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律法规、公司制度，公司将在其离任后 2 个交易日内向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
       特此说明。


                                                 安徽乐金健康科技股份有限公司
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                                                            2018 年 08 月 07 日