证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2018－061




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届

董事会第二十二次会议通知于 2018 年 08 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 08 月 21 日上午以现场结合通讯的

方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金

道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：

       一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

       公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》等有关规定，认真总结了 2018 年上半年的经营管理情况，并编制了

《2018 年半年度报告全文》及其摘要。

       《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公

告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

       公司董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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 证券代码：300247        证券简称：乐金健康          公告编号：2018－061



符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的

情形，真实、客观、准确地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实

际情况。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日于中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的

公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2018 年 08 月 21 日




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