证券代码：300247           证券简称：乐金健康            公告编号：2018－062




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐金健康”）第四

届监事会第十四次会议通知于 2018 年 08 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式发出，并于 2018 年 08 月 21 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼

会议室以现场方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康

科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

       一、 审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

       监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公

告。

       本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       特此公告。



                                           安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2018 年 08 月 21 日


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