安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

     作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项
发表意见如下：
    一、关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的独立意见
    公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人离职，不符合本次解锁条件，
根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制
性股票激励计划》”）的相关规定，公司回购注销赵世文、邱元凯、姚艳丽等17
人获授但尚未解锁的部分限制性股票502,000股。由于公司实施2015年年度权益
分派方案、2016年年度权益分派方案及2017年权益分派方案，根据《限制性股票
激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁
的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票的回购价格调整为3.32元/
股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次
回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及
全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票。
    二、关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
    公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合本次解锁条件，
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划其余 65 名激励对象在第三个解锁
期可解锁的决定符合相关法规及《限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对
象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：周逢满    _________________


          张大林    _________________


          汪   渊   __________________




                                                   2018年09月03日