证券代码：300247         证券简称：乐金健康          公告编号：2018－071




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届

董事会第二十四次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各位董事发出。本次会议于 2018 年 10 月 19 日上午以现场结合通讯的

方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由吕

向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    公司非独立董事金道明先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事

会非独立董事职务及战略委员会委员职务；非独立董事金浩先生因个人原因申

请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务。根

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司5%以上股东融捷投资控股集团

有限公司及金道明先生、马绍琴女士提名，并经董事会提名委员会审查，提名

张翊先生、邢芬玲女士为第四届董事会非独立董事候选人，同时选举张翊先生

为公司第四届董事会战略委员会委员，选举邢芬玲女士为公司第四届董事会提

名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满

之日止，简历见附件。

    第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计

不超过公司董事总数的二分之一。


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    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指

定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司董事长辞职及选举董事长的议案》

    公司董事长金道明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务，根

据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》等相关规定，选举吕向阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自公

司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。

    表决结果:同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事长金道明先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相

关规定，由公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，聘任邢芬玲女士担

任公司总经理，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日

止，简历见附件。

    表决结果:同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 11 月 06 日（星期二）召开 2018 年第二次临时股东大

会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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   特此公告。



                                        安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2018 年 10 月 19 日




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附件

       张翊先生简历：


       张翊先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南

交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。


       1997 年 7 月至 1999 年 12 月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000

年 3 月至 2003 年 8 月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003 年 9

月至 2012 年 9 月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013 年 3 月

至 2013 年 8 月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014 年 1

月至 2018 年 8 月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总

裁办主任等职。


       张翊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。

       邢芬玲女士简历：


       邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工

商管理专业经济学学士，经济师。


       曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业

务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCH Capital Management Co., Ltd.)，参与

项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重

组和资本运营工作。


       2013 年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事

长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。


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    邢芬玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

    吕向阳先生简历：


    吕向阳先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年与张长

虹共同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷投资控股集团有限公司前身），一

直担任公司董事长。现任融捷集团董事长，并担任融捷股份有限公司

（002192.SZ）董事长、总经理；比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事

长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东省安徽商会名誉会长、安华农业保险股

份有限公司董事等职务。


   吕向阳先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任

职条件。




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