证券代码：300247                 证券简称：乐金健康               公告编号：2018－094




                    安徽乐金健康科技股份有限公司

                第四届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



     安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八

次会议通知于 2018 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2018 年 12 月 18 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场及

通讯表决方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实

际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股

份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》


     由于公司控制权发生了变更，公司名称将由“安徽乐金健康科技股份有限

公 司 ” 拟 变 更 为 “ 融 捷 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 ” , 英 文 名 称 由 “ LeKing

Wellness Co.,Ltd.”变更为“Youngy Health Co., Ltd.”（最终名称以工商

局审核通过为准）。

     待上述事项获得股东大会通过后，将授权相关部门进行后期手续办理。

     另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“乐金健康”变更为

“融捷健康”，英文简称由“Lucky”变更为“Youngy Health”，公司证券代码

不变。

     具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网

(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

     表决结果:同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

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证券代码：300247           证券简称：乐金健康         公告编号：2018－094



    二、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》


    为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正

常经营的情况下，公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财。

    具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网

(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。


    三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


    经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网

(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。


    特此公告。




                                            安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 12 月 19 日




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