证券代码：300247          证券简称：乐金健康         公告编号：2018－099




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                   关于拟变更会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18

日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过

了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2018 年度审计机构更换为广

东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），具体详

情如下：

    一、拟变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华

普”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤

勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及

内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的

合法权益。现公司与华普协商一致，公司拟不再聘请华普为 2018 年度审计机

构，并就不再续聘及相关事宜与华普进行了事先沟通。公司对华普多年辛勤工

作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更正中

珠江为公司 2018 年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据

2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟聘会计师事务所的情况

    名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：914401010827260072

    类型：特殊普通合伙企业
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    执行事务合伙人：蒋洪峰

    成立日期： 2013 年 10 月 24 日

    主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

    经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询

服务；企业管理咨询服务；
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书

以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务

审计工作的要求。

    三、更换会计师事务所履行的程序说明

    1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，认为广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市

公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年年度审计工作要求，能

够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。

    2.公司董事会审计委员会对正中珠江进行了充分了解和沟通，并对其相关

资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求能够较好地胜任工作，因

此向董事会提议聘任该事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。

    3.公司于 2018 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任正中珠江为公司 2018 年度财

务报告和内部控制审计机构。

    4.公司将于 2019 年 01 月 04 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关

于拟变更会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审

议通过之日起生效。

    四、独立董事的独立意见

    公司独立董事对拟变更会计师事务所事项发表了如下独立意见：公司拟变

更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。广东
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正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、

期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司

提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求，公司拟变更

会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公

司本次拟变更会计师事务所事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1.第四届董事会第二十六次会议决议；

    2.第四届监事会第十八次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

    4.独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见

    特此公告。




                                              安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 12 月 19 日