融捷健康：第四届监事会第十九次会议决议公告2019-04-30
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－019
融捷健康科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2019 年 04 月 19 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于
2019 年 04 月 29 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次
监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议符合《公司法》以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2018 年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现
参与年度报告编制和审议工作的人 员有违反保密规定的行为，同意将公司
《2018 年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒
体。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告及其摘要需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018 年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为公司 2018 年度不进行利润分配是结合公司 2018 年度
实际经营情况和未来经营发展的需要做出的决定，不存在损害公司及其他股
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东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，
我们同意本次利润分配的预案。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
《2018 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对
募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划
实施。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、
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会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加客观、准确
地反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合
审慎性原则。我们同意上述会计差错更正事项,公司将进一步加强管理，避免类
似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
公司及下属子公司对 2018 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括
应收款项、存货、商誉)等进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年度各项
资产减值准备共计 792,411,416.28 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策和会计估计，计提资产减值准备后更能公允反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于拟转让全资子公司德国 Saunalux 公司 100%股权的
议案》
鉴于德国 Saunalux 公司持续亏损，缺乏营运资金，已无持续经营能力，为
进一步减少损失，公司拟将持有的德国 Saunalux 公司的 100%股权和债权合计
以不低于 1000 万元人民币的价格进行转让。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》
鉴于全资子公司安徽久工健业有限责任公司（以下简称“久工健业”）因销
售产品对海外客户 ACTOP WORLDWIDE HOLDINGS SDN BHD(ISUKOSHI HEALTH) 形
成 应 收 账 款 2,310,105.72 美 元 、 客 户 GINTELL(M)SDN BHD 形 成 应 收 账 款
1,145,860.00 美元，目前应收账款大部分已逾期两年未能清偿，客户与久工建
业基本无业务往来，而且均在海外属不同法律体系，司法催收存有难度和不确
定性。久工健业现因经营需要拟转让上述到期的真实合法的应收账款。
本次转让债权金额 3,455,965.72 美元，按照 2019 年 3 月 31 日人民币兑美
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元汇率计算，折合人民币 23,270,745.18 元，已计提坏账 11,048,680.10 元，账
面价值为 12,222,65.08 元。本次转让价格为 16,000,000.00 元，不存在损害上
市公司利益的行为。本次债权转让尚需提交公司股东大会审议，独立董事对此发
表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
鉴于安徽金生金世电子科技有限公司（以下简称“金生金世”）实际代收应
收账款效果欠佳，为维护公司及股东利益，公司计划将截止到 2019 年 03 月 31
日建材销售渠道客户交由金生金世无偿代收的 54,464，749.64 元应收账款，转
让给金道明先生。双方共同确认应收账款转让价格为人民币 45,581,354.40 元
整，不存在利用关联关系损害上市公司利益或向关联方输送利益的情形。
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为
此发表了独立意见，认为：本次公司拟与金道明先生发生的关联交易事项，充
分考虑公司快速回笼资金的需要，有利于提高公司资产质量，控制经营风险。
本次交易定价公允、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需尚提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《2019 年第一季度报告》
经审议，全体监事认为公司编制《2019 年第一季度报告》的程序符合有关
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
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司 2019 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。同意公司《2019 年第一季度报告》刊登于中国证监会指定创业
板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
监事会
2019 年 04 月 29 日
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