证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－033
融捷健康科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 05 月 21 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2019 年 05 月 20 日至 2019 年 05 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
05 月 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 05 月 20
日下午 15：00 至 2019 年 05 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有
限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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（二）会议出席情况
1、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，
代表股份数 210,792,554 股，占上市公司总股份的 26.2167%，其中现场出席本
次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数 210,779,254 股，占上
市公司总股份的 26.2150%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权的股
份数 13,300 股，占上市公司总股份的 0.0017%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）2 人，代表股份数
343,300 股，占上市公司总股份的 0.0427%。
2、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会
议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了
本次会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意
的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
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2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意
的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3
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0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2018 年度计提资产减值准备的议案》
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总表决情况：同意的股份数 210,449,254 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.8371%；反对的股份数 13,300 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0063%；弃权的股份数 330,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1566%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对的
股份数 13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8742%；
弃权的股份数 330,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.1258%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》
总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：同意的股份数 88,005,602 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
6
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－033
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案中，金道明及其一致行动人为关联人，故融捷投资控股集团有限公
司受托金道明先生的 122,786,952 股表决权需回避表决，因此融捷投资控股集
团有限公司持表决权股份总量为 86,312,302 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽睿正律师事务所；
2、律师姓名：盖晓峰律师、王宏律师；
3、结论性意见：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司 2018 年年度股东
大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 05 月 21 日
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