证券代码：300247         证券简称：融捷健康           公告编号：2019－037




                   融捷健康科技股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会

议通知于 2019 年 06 月 06 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于

2019 年 06 月 11 日上午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次

监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议符合《公司法》以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    监事会认为《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖因股价原
因放弃 3,900,000 股公司股票期权的行权，根据《股票期权激励计划》的相关
规定，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将
按相关规定注销激励对象俞君英、张颖行权期已授予但尚未行权的股票期权合
计 3,900,000 份。董事会本次关于注销激励对象所持已获授但尚未行权的部分
股票期权的程序符合相关规定，同意公司注销本次股票期权。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于拟转让孙公司部分股权的议案》
    监事会同意公司拟转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司下
属公司安徽乐馨健康管理有限公司 58%的股权。公司对标的公司拟提供的财务
资助已采取了必要的风险控制及保障措施，监事会同意此次股权转让及财务资



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助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体
事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 融捷健康科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 06 月 12 日




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