融捷健康：第四届董事会第三十次会议决议公告2019-08-30
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－054
融捷健康科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”） 第四届董
事会第三十次会议通知于 2019 年 08 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方
式向各位董事发出。本次会议于 2019 年 08 月 28 日上午以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由吕向阳
先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议
审议表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况，并编制了
《2019 年半年度报告全文》及其摘要。
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的
情形，真实、客观、准确地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实
际情况。
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公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，聘任张挺峰先生
（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体内容详见披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际
情况，制定了《子公司管理制度》，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板
信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 29 日
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证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－054
附件
张挺峰先生个人简历
张挺峰：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注
册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起
人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副
总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租赁有限公司
总经理，2017 年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监。
截止目前，张挺峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法
律法规关于担任公司董监高的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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