证券代码：300247          证券简称：融捷健康          公告编号：2019－065




                   融捷健康科技股份有限公司

             第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”） 第四届董
事会第三十二次会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等
方式向各位董事发出。本次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由吕向
阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2019年第三季度报告》的程序符合有关
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2019年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    同意公司《2019年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。
    表决结果:同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
    公司及下属子公司为扩大市场销售业务，提升公司竞争力，拟在本次董事
会审议通过之日起一年内，与关联方广州融捷健康用品科技服务有限公司（以
下简称“广州融捷”）发生不超过 1,000 万元的日常关联交易。
    广州融捷为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集
团”）100%持股的企业，公司实际控制人、董事长吕向阳先生担任融捷集团董事

长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，本次


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交易构成关联交易。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    董事吕向阳先生对本议案回避表决，本事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               融捷健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2019 年 10 月 29 日




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